证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团国际工程有限公司所属分公司中国电建巴西分公司与巴西AFFIT公司组成承包商联营体，与巴西新疫苗终端加工中心项目公司签署了巴西菲奥克鲁斯卫生生物技术产业综合体项目施工合同，合同金额约为70.76亿元人民币。该项目位于巴西东南部里约热内卢州圣克鲁斯市，距里约热内卢市约73km。该项目主要工程范围有疫苗工厂的发货仓库、包装车间填充车间、灌装与包装车间、收货仓库、行政办公等建筑物以及配套基础设施的施工建设，业主已采购的生产设施安装、调试以及空调等其他辅助设备的采购、安装与调试等。合同工期约44个月。

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科学技术创新产业园A座806会议室。

　　(四) 表决方式是不是满足《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2024年第三次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和规范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　1. 公司在任董事9人，出席7人，董事彭冈、刘易因工作原因未能出席本次会议；

　　2. 公司在任监事5人，出席4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议；

　　1. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年年报审计机构和内控审计机构的议案

　　2. 议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

　　3. 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　4. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

　　对本次股东大会审议议案中的第2、4项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律和法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　看看现在社会上，电力施工项目，多数人是内部的，公开招投标的，合法的，非常少。

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